依照各离岸注册地法律要求, 每一个法定注册代理人必须做到尽职调查方能提供注册服务。 所有信息保留并接受政府监管部门随时检查。 未履行此义务的法定代理人会被取消资格。 尽职调查(Due Diligence) 就是 “了解你的客户KNOW YOUR CUSTOMER”, 它包括以下内容: (1) 客户基本信息包括推荐人及电话和地址; (2) 股东、受益人、董事身 份证、 护照、 暂住证或居住证明; (3) 生意合作者名称、电话和手机; (4) 业务或生意性质,营业地点、电话、传真、电邮、手机、合作者名称 电话; (5) 办公室或住宅水电、电话、煤气单据; (6) 银行推荐信、月结单、存折和存款单等; (7) 律师行/会计师行推荐信或联系函。 |