注册BVI公司的时候，我们会要求客户提供2类证明文件：1、身份证明文件，如身份证或者护照；2、住址证明文件，如驾照，信用卡对账单，水电煤气电话等公用事业缴费单或其他有姓名和地址的证明文件。 很多客户很不理解，其他代理公司只要求提供身份证或护照即可。其实，根据BVI公司法的要求，注册代理人在代理客户注册公司的时候，要首先做尽职调查（DUE DILIGENCE），要对客户的基本信息、公司业务、资金来源等详细了解，即了解你的客户KYC（KNOW YOUR CUSTOMER）。而要求客户提供的证件至少是2个，相互比对。因此，不是我们要求多，只是有些代理公司没有严格按照政府的规定去做。今后一旦出现问题，代理人的牌照可能被取消，那么到那时受损失的就是客户自己。 |