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香港银行户口频繁收汇转账,是否会被怀疑洗钱?

作者:Paul 来源:原创 日期:2012-6-15 9:59:42 人气: 标签:

正常贸易的话,是没有问题的。不会怀疑洗钱的,因为你的钱本来就是合法所得,只有违法所得才会被认为是洗钱。正常来说,离岸公司账户往来,都是需要有想对应的原始凭证做为入账的依据,以此说明款项的往来。香港银行账户不受外汇管制,收汇很方便的。正常的贸易往来,双方都会签署合同及涉及到一些购销凭证。有这些票据对日后如果有什么问题,还会有一项积极的作用的。

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