离岸公司操作风险主要指以下情形： （1）选错法定注册代理； （2）没有受到由律师签署的“公司无经营证明函”（clean letter）； （3）中介机构的违法操作，非法制作“避税方案”或”投资犯案“ （4）债权人风险； （5）公司违反章程进行操作； （6）不进行年检和缴纳年费； （7）购买现成公司的风险； （8）注册地机构服务不专业； （9）注册和维持成本高； （10）代理机构在香港或国内没有机构； （11）秘书公司或代理人未代香港公司向法定注册代理人缴纳年费； （12）秘书公司失去联系或破产； （13）银行户口签署者签字变形； （14）股东董事之间发生纠纷； （15）公司被除名，股东董事被检控； （16）非法定注册代理人非法操作，提供虚假文件； （17）违反法律规定制作离岸操作方案； （18）使用高风险国家和地区的公司。 如何控制注册离岸公司的风险？ 1、了解相关国家和地区法律； 2、明确设立公司目的是否合法； 3、设立公司行为是否合理； 4、注册地选择是否正确； 5、法律选择是否恰当； 6、风险分析是否到位； 7、风险控制手段是否明确； 8、法律解释是否详尽； 9、股东转股董事变更是否符合章程规定； 10、账户管理是否符合银行要求； 11、合同纠纷如何避免； 12、租税是否在法律框架内解决； 13、外汇使用是否符合相关规定； 14、年费是否按期交纳； 15、法定代理人是否跟进支持。 |